Die Novelle hätte lt. Ankündigungen später in Kraft treten sollen. Letztendlich wurde jedoch der Termin nicht verschoben. Damit sind die geänderten Bestimmungen des Gesetzes vom 1. März 2018 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (sog. AML) bereits ab 31. Oktober 2021 in Kraft. Mit der Novelle wurden wichtige Änderungen für alle Unternehmen eingeführt, die verpflichtet sind, Informationen über wirtschaftliche Eigentümer an das Zentrale Verzeichnis Wirtschaftlicher Eigentümer zu melden.
Die wichtigsten Änderungen haben wir in der folgenden Übersicht für Sie zusammengestellt. Wir sagen, wie man das Risiko eines Bußgeldes minimieren kann. Machen Sie sich mit unserer Zusammenfassung vertraut. Ggf. werden wir uns bemühen, Ihre Zweifel zu klären.
Ihr Team von SENDERO Tax & Legal