POROZMAWIAJMY 
Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML)
Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML) to zestaw działań i procedur mających na celu zapobieganie oraz wykrywanie prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Jest to istotny obszar regulacji prawnych i praktyk biznesowych, mający na celu ochronę systemu finansowego przed wykorzystaniem go do celów nielegalnych lub przestępczych.
Cele AML
- Zapewnienie uczciwości i przejrzystości w transakcjach finansowych.
- Ochrona systemu finansowego przed nadużyciami.
- Zapobieganie finansowaniu terroryzmu i innych przestępstw zorganizowanych.
- Zwiększenie zaufania do instytucji finansowych oraz całego sektora gospodarki.
Główne Elementy AML
Identyfikacja i ocena ryzyka
Instytucje finansowe oraz inne podmioty zobowiązane są do identyfikacji ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Ocena tego ryzyka pozwala na właściwe dostosowanie procedur i środków bezpieczeństwa.
Środki bezpieczeństwa finansowego
Wdrożenie skutecznych procedur, kontroli i systemów monitorowania transakcji mających na celu zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Raportowanie i zgłaszanie
Obowiązek zbierania określonych informacji dotyczących podejrzanych transakcji oraz ich raportowania do odpowiednich władz, takich jak Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF).
Procedury wewnętrzne
Opracowanie i wdrożenie wewnętrznych procedur oraz polityk mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym procedur anonimowego zgłaszania naruszeń.
Szkolenia pracowników
Regularne szkolenia pracowników w zakresie rozpoznawania i raportowania podejrzanych transakcji oraz przestrzegania procedur AML.
Zakres Naszego Wsparcia
Ustalenie zakresu obowiązków z zakresu AML, które dotyczą danego przedsiębiorcy Pomagamy przedsiębiorcom w identyfikacji i precyzyjnym określeniu wymogów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy (AML), które muszą spełnić w swojej działalności. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą dostosować swoje procedury operacyjne do obowiązujących przepisów prawnych, minimalizując ryzyko sankcji.
Udzielanie wyjaśnień w zakresie wymogów związanych z AML Oferujemy przedsiębiorcom klarowne i szczegółowe wyjaśnienia dotyczące wymogów regulacyjnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.
Przygotowanie wewnętrznych procedur Opracujemy wewnętrzne procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Dostosowanie (zaktualizowanie) procedur
Szkolenia Przeprowadzamy szkolenia z zakresu realizacji obowiązków związanych z AML.
