Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML)
Podmioty zakwalifikowane jako tzw. instytucje obowiązane – w tym m.in. banki, firmy inwestycyjne, pośrednicy ubezpieczeniowi czy biura rachunkowe – mają obowiązek realizacji szeregu zadań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Anti-Money-Laundering; „AML”).
Wśród obowiązków nałożonych na polskich przedsiębiorców można wyróżnić w szczególności:
- rozpoznawanie i ocenianie ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu,
- wprowadzenie i stosowanie tzw. środków bezpieczeństwa finansowego (w celu przeciwdziałania zjawiskom związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu),
- zbieranie i przedkładanie określonych informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF),
- opracowanie i wprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- zapewnienie pracownikom szkoleń z zakresu realizacji obowiązków związanych z AML.
Realizacja powyższych wymogów jest problematyczna dla firm, natomiast ich niewypełnienie może wiązać się z odpowiedzialnością karną i administracyjną (kara może wynieść nawet 1.000.000 zł).
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorcom, Sendero świadczy usługi wsparcia w zakresie wywiązywania się z obowiązków związanych z AML. Nasze wsparcie może obejmować w szczególności:
- ustalenie zakresu obowiązków z zakresu AML, które dotyczą danego przedsiębiorcy,
- udzielenie wyjaśnień w zakresie wymogów związanych z AML,
- przygotowanie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania naruszeń z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
- dostosowanie (zaktualizowanie) powyższych procedur do nowych wymogów (w razie nowelizacji przepisów dotyczących AML),
- przeprowadzanie szkoleń z zakresu realizacji obowiązków związanych z AML.
Dlaczego Sendero?
- Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie wsparcia przedsiębiorców w wywiązywaniu się z obowiązków związanych z AML.
- Przeprowadziliśmy szereg szkoleń z zakresu realizacji obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
- Przygotowaliśmy wiele procedur wewnętrznych z zakresu AML.
Ponadto, na Państwa życzenie jesteśmy gotowi podjąć się również innych podobnych czynności związanych z omawianym zagadnieniem.
