Pomimo zapowiadanego przesunięcia terminu wejścia w życie nowelizacji, ostatecznie do takiego przesunięcia nie doszło. W związku z tym już od 31 października 2021 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. AML). Nowelizacja wprowadziła zmiany istotne dla każdego podmiotu, który jest zobowiązany do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR).
W poniższym podsumowaniu zebraliśmy dla Państwa najważniejsze zmiany. Podpowiadamy, jak zminimalizować ryzyko nałożenia kary administracyjnej. Zachęcamy do zapoznania się z naszym podsumowaniem. W razie potrzeby postaramy się wyjaśnić wszelkie Państwa wątpliwości.
Zespół SENDERO Tax & Legal