Tag: CRBR
Zagraniczne rejestry beneficjentów rzeczywistych
12.01.2023
Kolejne państwa uruchomiły krajowe rejestry beneficjentów rzeczywistych. W przypadkach bardziej skomplikowanych struktur np. spółek z kapitałem zagranicznym dostęp do tych rejestrów może okazać się niezbędny.
Dlaczego?
Odpis z rejestru...
Podwójne obywatelstwo a CRBR
25.04.2022
Nowy obowiązek
31 października 2021 roku weszły w życie kolejne przepisy nowelizujące ustawę z 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (tzw. „ustawa AML”). Nowelizacja wprowadziła m.in. konieczność...
Webinar: CRBR – ujęcie praktyczne
07.02.2022
17 lutego, czwartek, godz. 10:00
Rejestracja na webinar
Uczestnikom webinaru przybliżymy stosunkowo nowe obowiązki przedsiębiorców związane ze zgłoszeniem danych do CRBR. W możliwie prosty i przystępny sposób. Omówimy nowelizację przepisów...
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: w rejestrze pojawiło się kilka pułapek
03.02.2022
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu nakłada nowy obowiązek na przedsiębiorców pod groźbą wysokiej kary. Jednocześnie aparat państwowy nie daje możliwości jego spełnienia.
Najważniejsze zmiany w CRBR
22.11.2021
31 października 2021 r. weszły w życie kolejne przepisy zmieniające ustawę z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „ustawa AML”).
Nowelizacja ta wprowadziła zmiany istotne dla każdego...